遵照陆野的指示,“利刃小组”暂时搁置了难以推进的内部账本取证计划,将全部计算力和侦查精力集中到深挖已知线索,特别是区工商局副局长钱卫东与李氏集团的权钱交易证据上。
陈凯和周婷几乎住在了数据海洋里。他们利用系统升级后的“犯罪网络图谱(中级)”功能,将钱卫东、其妻子张某、妻妹刘芳、儿子钱浩的所有银行账户流水、资产信息、通讯记录、甚至消费记录进行了前所未有的深度关联和穿透式分析。
海量数据在系统强大的算力下被重新清洗、比对、建模。这一次,他们不再仅仅关注大额的、异常的直接转账,而是将目光投向了更隐蔽、更日常的资金流动。
功夫不负有心人。一个之前被忽略的细节,在更高精度的算法分析下,浮出了水面。
“野哥,你看这里!”周婷指着屏幕上一条毫不起眼的消费记录,“这是钱卫东妻子张某名下的一张信用卡,近三年来,每个月都有一笔固定支出,金额是3850元,收款方是‘碧水豪庭物业服务中心’。”
碧水豪庭,正是那套登记在刘芳名下、实际由钱卫东一家居住的豪宅所在的小区。
“这有什么问题?”陈凯一时没反应过来,“他们住那里,交物业费不是正常的吗?”
“问题在于!”周婷放大了一个数据窗口,“根据我们调取的‘碧水豪庭’物业费收取标准,该小区建筑面积180平左右的户型,每月物业费标准是5.8元/平,每月应该是1044元!就算加上公摊水电,也绝不可能超过1200元!这3850元远远超标了!”
这个发现让所有人精神一振!
“多出来的钱是什么?”陆野立刻追问。
“我们核对了物业公司的收费记录,”陈凯接话,手指飞快操作,“物业系统显示,该户每月正常缴纳的物业费就是1044元!这笔3850元的费用,在物业账目上体现为‘其他服务费’或‘定制服务费’,但具体服务内容语焉不详!”
“查!深挖这笔钱的最终流向!”陆野意识到,这极可能是一种新型的、更为隐蔽的利益输送方式!
技术团队立刻顺着这笔钱的流转路径追查下去。这笔钱每月从张某的信用卡支出,进入物业公司账户后,并不会停留太久,通常在几天内,就会以“材料款”、“劳务外包”等名目,转至几个不同的皮包公司账户,经过几道复杂的周转后,最终…
“最终汇入了孙龙控制的那家‘辉煌娱乐管理咨询公司’的一个关联账户!”陈凯报出了最终结果!
真相大白!
李氏集团为了掩盖行贿事实,竟然采用了如此迂回的方式:将贿金伪装成超高的“物业费”,通过物业公司走账,再经过多层皮包公司洗白,最终回流到孙龙的公司!这样一来,表面上钱卫东家只是在正常缴纳物业费,几乎天衣无缝!
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