在审讯工作紧张进行的同时,另一条战线——对李氏集团庞大犯罪资产的清查和追缴工作,也在经侦部门和技术团队的配合下全力展开。
那几本内部账册成为了“宝藏图”。上面不仅记录了非法收入(高利贷、赌场、暴力垄断等)和非法支出(行贿、豢养打手、购买武器等),更隐藏着集团洗钱和转移资产的秘密路径。
陈凯带领技术团队,配合经侦支队的会计师,开始对这些混乱而隐晦的账目进行数字化处理和深度分析。他们利用“警务成长助手”系统的强大运算能力,构建资金流向模型,试图厘清每一笔黑钱的来龙去脉。
过程极其繁琐复杂。李氏集团聘请了专业的“理财师”,通过成立大量空壳公司、虚构交易、境外投资、甚至购买艺术品等多种方式洗白资金,路径迂回曲折,往往经过七八道甚至十几道的转账。
“野哥,你看这里。”陈凯指着屏幕上一条异常复杂的资金链路,“这一笔从地下赌场收上来的三千万现金,经过四个省市的六家空壳公司倒手,最后注入了一家看似做外贸的公司,然后以‘支付货款’的名义,分批汇往了香港一家离岸公司账户。”
“能追查到香港那边账户的实际控制人吗?”陆野问。
“很难,离岸公司信息保密极其严格。”陈凯摇摇头,“但是,我们发现了一个规律。李氏集团不同来源的黑钱,在经过多层清洗后,有多笔最终都流向了香港的这三家不同的离岸公司。而这三家离岸公司,根据有限的公开信息碎片分析,其注册代理人和股权架构存在微弱的交叉关联。”
这意味着,李氏集团很可能通过一个固定的、专业的渠道在进行洗钱操作。
陆野立刻想起了之前那个惊人的发现——李宏伟秘密保险箱里,那笔流向境外信托基金、受益人缩写为“W.Q.”的巨额资金。
“重点排查所有与境外那家信托基金(受益人W.Q.)有关的资金流转!”陆野指示,“看看李氏集团还有没有其他资金,通过类似渠道流出去!”
技术团队调整了分析重点。经过一天一夜不眠不休的数据挖掘和关联比对,又一个令人震惊的发现浮出水面!
除了那笔明确的巨额资金外,还有另外几笔相对较小、隐藏得更深的资金,在经历了更为复杂的清洗后,最终也流入了那个受益人为“W.Q.”的境外信托基金!而且,这几笔资金的原始出处,经过艰难溯源,竟然与第二卷中侦破的“跨镇连环砸车案”主犯张某的账户(其赃款曾被神秘转移)、以及第一卷“西郊骸骨案”中某个疑似涉案的空壳公司,存在若隐若现的关联!
虽然这种关联依旧微弱,像风中残丝,但在系统强大的关联分析下,其存在的可能性被大幅提高!
陆野看着屏幕上那几条最终交织于“W.Q.”的、来自不同时期、不同案件的资金虚线,后背感到一阵寒意。
这个“W.Q.”,究竟是何方神圣?他/她不仅可能是李氏集团在省一级的保护伞,其触角似乎更早之前,就已经若隐若现地渗透在本市的各类犯罪活动中,甚至可能是一个跨区域犯罪网络的资金枢纽或受益者!
这个发现,其意义和潜在危险性,已经远远超出了李氏集团案本身。
陆野再次将这一最高机密的情况,单独向支队长高明和局长做了汇报。领导的指示更加明确:成立绝对秘密的专项调查组,由陆野具体负责,成员仅限于极少数绝对可靠的核心人员,在外围秘密调查“W.Q.”及其关联的一切信息,没有确凿证据前,不得触动任何目标。
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