“Zhao Family Trust……”郑国锋念着这个名字,眼神冰冷,“赵氏家族信托。能查到设立人和受益人的具体信息吗?”
视频连线的香港联络人遗憾地表示:“郑书记,根据维京群岛的法律,离岸信托的受益人和设立人信息属于高度保密范畴,除非涉及严重的刑事犯罪调查且通过最高层级的国际司法协助,否则当地政府不会透露。我们目前掌握的信息仅限于此。不过,我们查到了‘星光矿业’的控股股东之一,是一家注册在开曼群岛的‘北斗资本’,这与你们提供的‘北斗’代号吻合。”
虽然没有拿到最直接的受益人信息,但“赵氏家族信托”与“北斗资本”的关联,以及股权质押给瑞士银行的操作,已经形成了强有力的间接证据链,将退休的赵立春副书记与金龙集团的境外利益输送高度关联起来。
“瑞士银行那边……”林寒在病房里提出,“能不能通过其他渠道施加压力?或者,从资金流向上反推?既然股权收益流入了这个信托,那么信托肯定有资金账户,会不会与‘北斗池’流出的资金最终汇入的账户有关联?”
老杨回答:“我们正在做这个比对。但瑞士银行的保密制度同样严格,而且资金往往经过多层中转,直接关联很难建立。不过,这是一个非常重要的方向。”
郑国锋总结道:“两条线都有了进展,但也都遇到了硬骨头。文物字画线,需要找到实物或确凿的流转证据;股权信托线,需要突破离岸金融保密壁垒。但至少,我们现在清楚地知道要朝哪里用力了。关联交易的面纱,已经掀开了一角。”
他看向众人,语气凝重:“同志们,接下来的调查,会触及最核心的利益,也会遇到前所未有的阻力。我要求大家,务必坚定信心,严守纪律,注意安全。证据的收集要更加细致扎实,每一步都要想到可能的法律挑战和反扑。特别是你,林寒,”他看向屏幕,“尽快恢复,我需要你回到指挥部来主持具体的侦破工作。”
“我会的,郑书记。”林寒郑重承诺。
会议结束,病房里安静下来。沈雪帮林寒躺好,轻声说:“好像看到希望了,但又觉得前面还是很难。”
林寒握住她的手:“难是肯定的。但最难的时候,往往就是最接近真相的时候。关联交易就像蜘蛛网,看起来复杂,但只要找到关键的几个节点,用力扯断,整个网就会崩溃。我们现在,已经找到那几个节点了。”
夜色深沉,但无论是病房里的林寒和沈雪,还是指挥部里的郑国锋和周海洋,心中都燃着一团火。关联交易的迷雾正在散去,隐藏在合法外衣下的非法利益交换,其轮廓已越来越清晰。最后的对决,正在无声地逼近。
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