当时他以为,这只是一家普通的合作商。
现在看来,事情远没有那么简单。
他继续翻看着账本。
一页页的数字,像一条条毒蛇,钻进他的眼睛里。
项目的工程款,分三次支付。
每次支付的金额,都恰好对应着苍盛园区某一个月的电诈“业绩峰值”。
第一次支付,是2021年3月。
金额2.3亿元。
而苍盛园区在那个月的电诈收入,正好是2.3亿元。
第二次支付,是2022年7月。
金额3.1亿元。
苍盛园区的月业绩,同样是3.1亿元。
第三次支付,是2023年11月。
金额4.5亿元。
对应的,是苍盛园区“10·20”事件后,明家分来的一笔赌诈赃款。
陈默的心脏,猛地收缩了一下。
他拿起桌上的计算器。
指尖飞快地敲击着。
5亿+2.3亿+3.1亿+4.5亿=14.9亿。
这个数字,与百胜集团对外公布的“果敢新城项目总投资”,分毫不差。
他闭上眼。
脑海里浮现出专案组的叮嘱——白家的洗钱,必然是“黑钱洗白,白钱回流”的闭环。
电诈和贩毒的黑钱,通过空壳公司注入地产项目。
地产项目盈利后,再以“分红”的名义,流回白家的私人账户。
而这一切,都被包装成了“合法的商业投资”。
他睁开眼。
拿起微型相机。
对着账本上的关键页面,按下了快门。
相机的闪光灯,被他提前调成了静音模式。
只有一声极轻微的“咔嚓”声,淹没在财务室的计算器声响里。
老财务的目光,一直落在他的身上。
陈默没有回避。
他转过头。
对着老财务笑了笑。
“这笔资金的流向,有点意思。”
他的语气,带着几分玩味。
老财务的眼神闪烁了一下。
“陈副总管,这些都是正常的商业往来。”
“盈泰置业是我们的长期合作伙伴。”
陈默点了点头。
没有说话。
他知道,老财务在撒谎。
他随手抽出另一本账本。
封面上写着“仰光滨江酒店项目”。
翻开一看。
付款方,换成了一家名为“茂源投资”的泰国公司。
而资金的来源,同样指向苍盛园区的电诈收入,以及魏家亨利集团的“文旅项目”分红。
陈默的手指,在账本上轻轻敲击着。
他突然明白了。
白家的洗钱网络,远比他想象的要庞大。
它不仅仅是百胜集团一家的独角戏。
更是白、魏、刘三家,联手编织的一张巨网。
二、三家勾结的资金链条
陈默把“仰光滨江酒店项目”的账本,放在了办公桌上。
他的目光,扫过账本上的合作方名单。
魏家的亨利集团,赫然在列。
合作条款里写着——亨利集团负责提供“项目用地”,百胜集团负责“资金注入”,双方按5:5的比例,分享项目利润。
陈默的眉头,皱得更紧了。
他记得。
在苍盛园区的财务报表里,曾有一笔“支付给亨利集团的场地租金”,金额高达2亿元。
当时他以为,这是白家租用魏家的场地,用于开设电诈园区的费用。
现在看来,这笔钱,恐怕也是洗钱链条上的一环。
他拿起计算器。
快速计算着。
亨利集团从白家拿到的“租金”2亿,加上“滨江酒店项目”的分红3.5亿,总共5.5亿。
这个数字,恰好与魏家在2022年新增的3个电诈园区的建设成本,完全吻合。
陈默的心脏,跳得更快了。
白、魏两家的勾结,远比他想象的要深。
白家负责输出电诈黑钱。
魏家负责提供武装保护和洗钱渠道。
两家的资金,在地产项目里搅成一团。
最后再以“分红”和“租金”的名义,流回各自的腰包。
那刘家呢?
刘家的福利来集团,又在这张网里,扮演着什么角色?
陈默的目光,落在了账本的最后一页。
那一页,是“滨江酒店项目”的利润分配记录。
除了白家和魏家的名字,还有一个陌生的公司名称——“福康商贸”。
这家公司,分走了项目利润的20%。
陈默的眼睛,亮了一下。
他记得。
刘正祥的福利来集团,旗下就有一家名为“福康商贸”的子公司。
主营业务是“日用百货批发”。
一个做百货批发的公司,为什么会参与到仰光的酒店项目里?
而且还能分走20%的利润?
答案,昭然若揭。
刘家,就是这张洗钱网的“终端”。
福利来集团的文旅、酒店、商业地产,都是白家与魏家的黑钱,最终洗白的出口。
陈默拿起微型相机。
本小章还未完,请点击下一页继续阅读后面精彩内容!