她既要应付赵立东和周海涛变本加厉的“关注”,安抚越来越焦虑的母亲,还要时刻警惕楼下那辆幽灵般的黑色轿车。精神高度紧张,几乎到了崩溃的边缘。
终于,在煎熬了四天后,徐雅发来了加密信息,内容让林溪几乎屏住呼吸:
“有线索了!阿Ken喝多了吹牛时说漏嘴:赵阳刚来时用的是他爸(赵立民)的副卡,后来被他伯父(国内大官)骂了,说不安全。去年开始,他伯父通过一个香港的什么‘家族办公室’,定期给他一个澳洲本地银行的账户打钱,每次金额都很大,足够他挥霍。阿Ken还炫耀说看过赵阳手机上的银行APP通知,打款方名字好像叫什么‘Golden Horizon Trust’(金辉信托),香港的。他还说赵阳抱怨过,这钱虽然多,但用起来没副卡方便,因为要自己操作转账交学费什么的。”
金辉信托 (Golden Horizon Trust)!香港!家族办公室!定期向赵阳的澳洲账户汇款!
这些关键词像一串耀眼的密码,瞬间解开了林溪心中最大的谜团!赵立东果然是通过一个位于香港的、名为“金辉信托”的离岸工具,向在澳洲留学的侄子赵阳输送巨额资金!这几乎坐实了他拥有并操控着庞大的海外资产!
香港作为国际金融中心,同时也是离岸金融和隐藏财富的热土,“家族办公室”更是高净值人群进行财富管理和传承的常用架构!
赵立东处心积虑地切断赵阳使用父亲副卡的途径,转而通过更隐蔽、更“合规”的离岸信托渠道汇款,恰恰暴露了他的心虚和对海外资产安全性的极度重视!
狂喜瞬间席卷了林溪!她终于抓住了赵立东那条深藏海外的狐狸尾巴!金辉信托!这就是李姐所说的“软肋”!这就是能给予赵立东致命一击的七寸所在!
她立刻回复徐雅:
“雅雅!太重要了!金辉信托是关键!能不能想办法查到赵阳在澳洲接收汇款的银行名称?或者…任何关于那个信托的更多信息?”
很快,徐雅回复:
“银行名字阿Ken提过一嘴,好像是澳洲联邦银行(CBA),但不确定。至于那个信托…太难了。香港的离岸信托保密性极强,除非有官方调查令或者内部人泄密,否则外人根本查不到委托人是谁。不过,有银行名字和账户往来记录,就是铁证!小溪,接下来要看你的了!国内能不能查到从赵立东或其关联方流向‘金辉信托’的资金?”
问题回到了原点,但意义已截然不同!之前是大海捞针,现在目标明确——锁定香港的“金辉信托”!只要能证明赵立东或其控制下的资金(比如立东集团、宏业置业,甚至他本人的隐秘账户)曾向这个信托注入过资金,再结合赵阳在澳洲接收来自该信托的汇款记录,一条完整的、跨境洗钱和转移赃款的证据链就形成了!
然而,喜悦过后,是更深的冰冷现实。查香港的离岸信托?谈何容易!其保密程度堪比瑞士银行旧规。
赵立东在国内必然做得极其隐蔽,资金流转可能经过多层复杂的空壳公司和地下钱庄清洗,最终才注入信托。
在国内金融监管日益严格的背景下,他如何神不知鬼不觉地将巨额资金转移出境?突破口在哪里?那个接收赵阳汇款的澳洲联邦银行账户,又该如何获取交易记录?徐雅能提供的帮助已经到了极限。
这条看似清晰的海外资金链,在关键的“香港环节”和“国内源头”,再次蒙上了厚重的迷雾。金辉信托像一座漂浮在迷雾中的冰山,她看到了尖顶,却不知水下隐藏着何等庞大的基座,更不知如何凿穿它!
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